4 de set.Deolane Bezerra é presa em operação contra prática de jogos ilegais e lavagem de dinheiroAção policial abrange Goiânia, Recife e outras cidades; advogada é uma das 19 pessoas presas na operação A advogada e influenciadora...
28 de mar.Jair Renan vira réu por lavagem de dinheiro e falsidade ideológicaFilho de Bolsonaro teria forjado resultados financeiros em empresa A Justiça do Distrito Federal aceitou denúncia e tornou réu Jair Renan...
21 de set. de 2023Polícia Federal cumpre mandados em Goiânia em investigação sobre lavagem de dinheiroOs policiais alegam que 12 empresas foram utilizadas para legitimar recursos provenientes do tráfico de drogas e armas A Polícia Federal...
20 de jul. de 2023Polícia Civil desarticula rede criminosa de tráfico de drogas, armas e lavagem de dinheiro em Goiás25 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em residências e estabelecimentos comerciais nas cidades de Rubiataba, Nova Glória e...
31 de jan. de 2023Polícia Federal faz operação contra lavagem de dinheiro em GoiásInvestigados são pessoas com passagem pelo sistema prisional, foragidos da justiça e familiares deles A Polícia Federal (PF) deflagrou...
14 de out. de 2022Polícia Federal reprime crime de lavagem de dinheiro de associações criminosas, em GoiásVinte policiais federais cumprem dez mandados judiciais, sendo oito mandados de busca e apreensão e dois de prisão preventiva, em Rio...
7 de out. de 2022PF faz operação para combater lavagem de dinheiro e tráfico internacional de drogas em GoiásO alvo principal da operação comprava cavalos com dinheiro proveniente da lavagem de dinheiro. Os mandados estão sendo cumpridos em...